汇鸿集团:第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十三次会议。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符 合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事 推举董事杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司董事 长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...