赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-057 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议；本次会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事 审议，本次会议作出如下决议： 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》 根据公司生产经营和发展需要，经总裁提名，聘任吕晓兆先生（简历附后） 为公司副总裁兼总工程师，吕晓兆先生将不再担任公司联席董事长职务；聘任 黄学斌先生（简历附后）为公司副总裁，黄学斌先生仍同时担任财务总监，上 述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：10票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对 ...