赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-068 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开；本次会议应出 席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业 股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、 表决，本次会议作出以下决议： 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》全文与本 公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》 一、审议通过《关于修 ...