赤峰黄金:赤峰黄金董事会秘书工作制度（2023年12月修订）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书的权利义务和工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的任何一种情形； （二）最近 3 年受到过中国 ...