赤峰黄金:赤峰黄金董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...