赤峰黄金:赤峰黄金独立董事工作制度（2023年12月修订）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等有 关法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和和《公司 ...