赤峰黄金:赤峰黄金2023年第二次临时股东大会会议资料

赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制 | | | 度》的议案 | 9 | 赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东 及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会现 ...