赤峰黄金:赤峰黄金董事会议事规则（2023年12月修订）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事长 | 6 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | 7 | | 第五章 | 董事会的议案 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | 14 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | 16 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | 21 | | 第十一章 | 决议的执行 | 24 | | 第十二章 | 附 则 | 25 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 ...