南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-46 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 8 月 25 日在广州以现场方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、 胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志 9 位董事现场出席。会议由刘 国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋,监事杨昌武、杨伟聪,纪委 书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案。 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 ...