南网储能:南方电网储能股份有限公司独立董事工作规则

南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 （第八届董事会第十一次会议审议通过） 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电网储能股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会 ...