贵广网络:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过直接送达、电 子邮件方式发出,会议于 2024 年 7 月 22 日上午 09:30 在公司 4-1 会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人,实际出席独立董事 4 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 二、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 经讨论,独立董事一致认为:本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买 责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益,促进相关责任人依法 合规履职;有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展;有助于保障公司和投 资者权益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 表决结果:4 票同意 ...