本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-069 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司董事离任的公告 二、董事离任对公司的影响 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到董事谭伍衡先生的书面辞职报告，因已到达法定退休年龄，谭伍 衡先生申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。谭伍衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，谭伍衡先生离任不会导致董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会正常运作，亦不会对公司规范治理 及日常经营产生不利影响。谭伍衡先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公 开承诺，已按照公司离职管理制度做好交接工作。 谭伍衡先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续健康 发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对谭伍衡先生表示衷心感谢。 一、 ...

截至发稿，贵广网络市值为130亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，贵广网络（SH 600996，收盘价：10.45元）12月16日晚间发布公告称，贵州省广播电视信 息网络股份有限公司董事会于2025年12月16日收到董事谭伍衡先生的书面辞职报告，因已到达法定退休 年龄，谭伍衡先生申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 2024年1至12月份，贵广网络的营业收入构成为：有线电视行业占比100.0%。 ...

格隆汇12月16日丨贵广网络(600996.SH)公布，公司董事会于2025年12月16日收到董事谭伍衡先生的书 面辞职报告，因已到达法定退休年龄，谭伍衡先生申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。谭伍衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 ...

格隆汇12月16日丨贵广网络(600996.SH)公布，公司董事会于2025年12月16日收到董事谭伍衡先生的书 面辞职报告，因已到达法定退休年龄，谭伍衡先生申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。谭伍衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-068 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事张小剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事王幸韬先生因个人原因未出席； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，贵广网络发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于 增加注册资本、取消监事会暨修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不 得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第八条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及本制度的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第九条 违反国家法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所交易规则及《公 司章程》、本制度等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿 责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下称"公司 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定和上海证券交 易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 投资管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 投资管理办法 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 投资管理办法 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 确保公司决策的规范性、合理性、科学性、有效性，防范投资风险，强化决策责 任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股 票上市规则》《贵州省国资委监管企业投资管理办法》、《贵州省国资委监管企业投 资项目监管清单》、《贵州省国资委所出资企业重大事项管理办法》、《贵州省省属 国有文化企业资产重大事项管理暂行办法》等法律、行政法规、规范性文件及《贵 州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制 度规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司、分公司以及公司各级全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）及其通过投资关系、协议或其他安排拥有实际控制权的公司（以下 简称"实控公司" ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 第一条 为了维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等有关法律法规及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...