贵广网络:独立董事专门会议管理制度（2024年4月）

独立董事专门会议管理制度 (第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过) 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 $={\mathsf{O}}=\left[\mathbb{M}\nleftarrow\left[\mathbb{M}\right]\right]$ 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公 司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定和上海证券交易所业务规 则及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 ...