贵广网络:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

会议由独立董事金永生先生主持，独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，审议并经逐项表决通过下述议案： 一、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 09：00 在公司 4-1 会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经讨论，独立董事一致认为：本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增 关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要 性、公允性；本次新增关 ...