开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第九次 临时会议通知和议案。会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-040 开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案 表决结果：公司董事长彭余生先生系开滦（集团）有限责任公司 副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （一）公司关于 2023 半年度报告及其 ...