格隆汇8月27日丨开滦股份(600997.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入88.23亿元，同比下 降17.20%；归属上市公司股东的净利润3.61亿元，同比下降25.14%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润3.55亿元，同比下降24.17%；基本每股收益0.23元。 ...

此章程经公司 2025 年 8 月 26 日第八届董事会第七次会议审议通过 此章程尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 开滦能源化工股份有限公司章程 （修订稿） 第 1 页（共 46 页） 目 录 第 2 页（共 46 页） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、审计与法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计与法律顾问制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 ...

开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则 （修订稿） 此规则经公司 2025 年 8 月 26 日第八届董事会第七次会议审议通过 此规则尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》以及其他法律 、行政法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职 ...

第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)治理结 构相关方面人员的产生，规范董事会提名委员会的运作程序，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，制定本细则。 开滦能源化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事人数不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员中选举产生。提名委员 会另设副主任委员一名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事离职管理制度 二零二五年八月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 离职情形与程序 | 3 | | 第三章 离职董事的责任及义务 | 5 | | 第四章 离职董事持股管理 | 6 | | 第五章 附则 | 6 | 开滦能源化工股份有限公司董事离职管理制度 开滦能源化工股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《开滦能源化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条为进一步建立健全开滦能源化工股份有限公司 (以下简称公 司) 董事(非独立董事，下同)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员选举产 生。薪酬与考核委员会另设副主任委员一名。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页（共 4 页） 第 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有公司股份。若董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短 线交易、限售期出售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 买卖公司股票的禁止情况 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖公司股票的禁止情况 3 | | 第三章 | 买卖公司股票行为的申报与披露 5 | | 第四章 | 账户管理及所持公司股票可转让数量的计算 7 | | 第五章 | 责任与处罚 8 | | 第六章 | 附则 9 | 开滦能源化工股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人 民共和国公司法》 ...

开滦能源化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）总经理工作 制度，明确总经理的职权和职责，保证总经理正确、有效地行使职权和履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《开滦能源 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），以及其他有关法律、法 规和规范性文件，制定本细则。 第二条 公司总经理根据《公司章程》规定和董事会授权，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司日常生产经营管理工作。 第三条 总经理履职应当坚持下列基本原则： （一）坚持党的领导，深刻领悟"两个确立"的决定性意义，增强"四 个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。 （二）遵守国家法律法规；遵守《公司章程》、本细则及公司其他有关制 度。 （三）带头落实党委和董事会决策部署；坚持民主集中制，落实集体研 究和民主决策。 （四）把握企业生产经营规律，推动企业高质量发展和健康可持续发展。 （五）维护股东及员工群众合法权益。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师一名，总会计 师一名。 第五条 公司推行经理层成员任 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 此规则经公司 2025 年 8 月 26 日第八届董事会第七次会议审议通过 此规则尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为明确开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工 董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会民主选 举产生。 第四条 董事会行使下列职权： ...

开滦能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董 ...