开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-049 开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会 第九次会议通知和议案。会议于 2023 年 10 月 30 日在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 ...