开滦股份:《开滦能源化工股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》

（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为明确开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公 司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...