开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

开滦能源化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 | 会议资料目录 | | --- | | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 2023 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 3 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 55 | | 4 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 70 | | 5 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 | 86 | | 6 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 92 | | 7 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | 102 | | 8 | 开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 | 116 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 采用上海证券交 ...