开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-005 开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会 第十次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 1 日在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出 席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立 满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （二）公司关于制订《公司内部审计制度》的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》规 ...