开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-010 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件向全体董事发出了召开第八届董事会第一次 会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 29 日下午在河北省唐山市新华 东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事彭余生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 选举彭余生为公司第八届董事会董事长，选举卞立国为公司第八 届董事会副董事长，任期三年。 （二）公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案 表决结果 ...