开滦股份:开滦能源化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2024-009 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事梁俊娇因公出差未能 参加会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,116,101,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...