开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-014 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 二次会议通知和议案。会议于 2024 年 3 月 28 日上午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）公司关于 2023 年度财务决算的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）公司 202 ...