开滦股份:开滦股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会一年来的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由第七届董事会第一次会议选举 产生，委员会由梁俊娇、李凤明和伏军三名委员组成，其中梁俊娇担 任主任委员。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会（以下简称"公司审计委员会"） 共召开了八次会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 4 日，公司审计委员会在公司四层会议室召开 了 2023 年第一次会议。一是审议通过了利安达会计师事务所编制的 2022 年度财务报告审计和内控审计工作计划；二是审阅通过了公司 2023 年内部审计要点及项目计划。 （六）2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会以视频会议方式召开 了 2023 年第六次会议。审议公司未经注册 ...