开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当 出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董 立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2024 年第一季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会对 2024 年第一季度报告发表如下审核意见： 1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》等内控制 ...