开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-025 （二）公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审 议通过，同意提交董事会审议。 《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了 ...