开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-041 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 8:30 在河北省 唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会 议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的 董事 1 人，独立董事伏军因国外出差，书面委托独立董事陈均平代为 行使表决权）。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司 2024 年半 ...