晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－030 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 唐军华，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生 学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集 团党委常委、董事、副 ...