陕西黑猫:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-063 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下： 公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和 经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：有效表决票总数 ...