节能风电:中节能风力发电股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议文件

节能风电 601016 2023 年第四次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2023 年 11 月 1 中节能风力发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：刘 斌 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 非累积投票议案： 1.《关于为中节能怀安 100MW 风电项目贷款提供担保的议案》； 2.《关于为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目贷款提供担保的议案》。 累积投票议案： | | | 2 | | | 股股东 A | | --- | --- | --- | | 3.00 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 3.01 | 莫夏泉 | √ | | 4.00 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | 应选监 ...