截至2025年6月6日收盘，节能风电（601016）报收于2.95元，较上周的2.93元上涨0.68%。本周，节能 风电6月5日盘中最高价报3.02元。6月3日盘中最低价报2.91元。节能风电当前最新总市值190.96亿元， 在电力板块市值排名30/102，在两市A股市值排名816/5148。 本周关注点 公司公告汇总 中节能风力发电股份有限公司发布关于股份回购进展公告，公司计划自2025年5月23日至2026年5月22日 期间，使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元的资金回购公司股份，回购价格不超过4.44元/ 股，回购股份将用于减少注册资本。截至2025年5月31日，公司尚未开始股份回购。 中节能风力发电股份有限公司发布实施2024年度权益分派时"节能转债"停止转股的提示性公告，公司将 于2025年6月11日至权益分派股权登记日期间停止"节能转债"转股，股权登记日后的第一个交易日起恢 复转股。2024年度利润分配方案为每10股分配现金0.74元（含税），如公司总股本发生变动，将维持分 配总额不变并相应调整每股分配比例。公司将于2025年6月12日披露权益分派实施公告和可转债转股价 格调整公告。 中节能 ...

节能风电 601016 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二五年六月 中节能风力发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一） 14 点 00 分 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人 员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问 登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或 提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他 股东或股东代理人方可发言或提问）。 2 四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票 人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果。 七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 实施 2024 年度权益分派时"节能转债"停止 转股的提示性公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,中节能风力发电股份有限公司（以下简 称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份进展情况公告如下： | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | 中节能风力发电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 ...

中节能风力发电股份有限公司 章 程 二○二五年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）和其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十六次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会 议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-041 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-043 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会 ...

中节能风力发电股份有限公司 章 程 二○二五年五月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第一节 通知 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 2 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 中节能风力发电股份有限公司 关于变更公司注册资本、营业范围及 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，同意公司减少 注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》及《上市公司章程指引》 等法律法规与监管规则的有关要求，撤销监事会，并对《公司 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 ( ...