节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案需 提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票 ...