节能风电:中节能风力发电股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议文件

节能风电 601016 2023 年第五次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2023 年 12 月 中节能风力发电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 会议时间： 2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：刘 斌 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 非累积投票议案： 1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 3.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 4.《关于审议公司与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨 关联交易的议案》； 1 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的 股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人 员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人 方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代理人推选 ...