节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出会议通 知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会 任期届满为止。 表决结果：9 票同 ...