节能风电:中节能风力发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

节能风电 601016 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2024 年 2 月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 2024 年 2 月 27 日（星期二）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 累积投票议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 1.00 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 杨忠绪 | √ | 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述 1 人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代 ...