节能风电:中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告及对会计师事务所2023年度审计工作总结

中节能风力发电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 及对会计师事务所 2023 年度审计工作总结 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称审计委员会或审委会）本着勤勉尽责的原则，继续认真履行审计委 员会监督外部审计与指导内部审计的工作职责，积极向董事会建言献策， 助力董事会科学决策水平不断提高。 2023年度，审计委员会共计召开6次会议，审议议案21项，向董事会 提出意见和建议共12次，其中包括单独向董事会提交的关联交易事项书面 审核意见6份。审议的主要内容涉及定期报告、募集资金存放与使用、内 控评价报告和内控年度工作计划、会计政策与变更、年度财务预算、年度 财务决算、利润分配、年度审计机构聘任、关联交易专项核查等事项。现 将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2 人，董事1人。2023年11月15日，委员王利娟向董事会申请辞去董事及审 计委员会委员职务 ...