玉龙股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报表 审计工作中，审计委员会按照事先沟通好的工作部署，及时了解审计工作进展， 就 2022 年度审计重点及审计中发现的问题与会计师进行了积极沟通，并及时反 馈给公司有关部门，确保了公司年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。 经审计，会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留的审计意见， 顺利完成了公司 2022 年度审计工作。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》等有关法律法规以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》 《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度的规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事王建平先生、独立董 事邓旭先生和董事王成东先生组成。其中，审计委员会主任由具备会计和财务管 理相关专业 ...