玉龙股份:2023年年度股东大会会议资料

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要 | | 12 | | 议案四：2023 | 年度独立董事述职报告 | | 13 | | 议案五：2023 | 年度财务决算报告 | | 14 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 | | 18 | | 议案七：关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案 | | | 19 | | 议案八：关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案 | | | 21 | 目 录 2 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...