赛轮轮胎:赛轮轮胎内部控制制度（2023年12月）

赛轮集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全。 第三条 内部控制活动涵盖公司经营活动的所有环节，包括销货及收款、采 购及付款、存货管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融资、投资管理、 研发管理、人力资源管理等环节，重点应当关注：关联交易、对外担保、募集资 金使用、重大投资、信息披露等活动的控制等方面。 第四条 公司进行内部控制的基本原则： (一) 根据公司经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和年度内 部控制自查计划。应当充分考虑可能影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营 ...