江盐集团:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-001 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选 公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以书 面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际 以通讯方式参与表决董事 9 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员 的议案》 公司独立董事廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会 审计委 ...