福元医药:北京福元医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-027 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在北京以现 场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授权）表 决的董事 9 名，董事石观群先生因公务原因无法出席本次会议，已授权董事胡少羿女 士代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...