宝地矿业:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-040 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长 邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关报告。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的 ...