博威合金:博威合金第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-067 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2023年8月29日上午8时在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会 董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司完成了业绩 ...