（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月3日晚间，博威合金发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召 开，审议通过了《关于修订、废止公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 法律意 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-089 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 | 票数 | | 比例 | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-090 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于补选董事会董事、选举职工代表董事及部分 专门委员会委员的公告 宁波博威合金材料股份有限公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，鉴于第六届董事会中1名董事辞职，根据《公 司法》和《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查 通过，公司第六届董事会提名陈科磊先生为公司第六届董事会董事候选人，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于提名董事候选人的 公告》（公告编号：临2025-082）。 公司于2025年9月3日召开公司2025年第二次临时股东大会，以累积投票制选举通过 陈科磊先生为公司六届董事会董事，任期与公司第六届董事会相同。 二、关于选举公司职工代表董事及部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事李辉先生于2025年9月3日提出辞去公司董事职务，并一并辞去公司审计 委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于补选董事会董事、选举职工代表董事及部分 专门委员会委员的公告 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 公司于2025年9月3日召开公司2025年第二次临时股东大会，以累积投票制选举通过 陈科磊先生为公司六届董事会董事，任期与公司第六届董事会相同。 二、关于选举公司职工代表董事及部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事李辉先生于2025年9月3日提出辞去公司董事职务，并一并辞去公司审计 委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年9月3日召开职工代表大会，选举李辉先生为公司第六届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届 满之日止。 同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举审计委员会及 薪酬与考核委员会部分委员的议案》，同意选举李辉先生为公司审计委 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,310,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.9679 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程> ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）委托，就公司召开 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业收入102.21亿元，同比增长15.21%，实现净利润 6.76亿元，同比增长6.05%，基本每股收益为0.8300元，加权平均净资产收益率7.81%。 机构评级来看，近一个月该股获3家机构买入评级。预计目标价最高的是华泰证券，8月19日华泰证券发 布的研报给予公司目标价34.13元。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 博威合金9月1日披露，截至8月31日公司股东户数为35565户，较上期（8月20日）减少8494户，环比降 幅为19.28%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，博威合金收盘价为25.25元，下跌2.58%，本期筹码集中以来股价累 计下跌7.85%。具体到各交易日，2次上涨，6次下跌。 融资融券数据显示，该股最新（8月29日）两融余额为10.19亿元，其中，融资余额为10.17亿元，本期筹 码集中以来融资余额合计减少2.87亿元，降幅为22.00%。 ...

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600118 | 中国卫星 | -7.34 | 8.85 | -39000.44 | | 600435 | 北方导航 | -2.77 | 6.07 | -14278.85 | | 002465 | 海格通信 | -2.05 | 4.38 | -13966.68 | | 600893 | 航发动力 | -0.35 | 1.43 | -9723.45 | | 000768 | 中航西飞 | 0.24 | 2.43 | -9431.18 | | 300065 | 海兰信 | 0.05 | 8.69 | -8340.54 | | 600482 | 中国动力 | -1.26 | 1.95 | -8088.82 | | 002151 | 北斗星通 | -1.40 | 4.93 | -6820.52 | | 601137 | 博威合金 | -2.58 | 3.89 | -5567.43 | | 600391 | 航发科技 | -1.61 | 4.75 | -528 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-088 债券代码：113069 债券简称：博23转债 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司 关于不提前赎回"博23转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 自2025年8月11日至2025年8月29日15个交易日中，宁波博威合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有15个交易日收盘价不低于"博23转债"当期转股价格14.68 元/股的130%（19.08元/股），已触发"博23转债"的有条件赎回条款，根据公司《向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有条件赎回条款 的相关约定，公司董事会决定本次不行使"博23转债"的提前赎回权利，不提前赎回"博 ? 未来三个月内（即2025年8月30日至2025年11月29日），若"博23转债"再次触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年11月29日之后的首个交易日重新计 算，若"博23转债"再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行 ...