| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东调整增持公司股份计划价格区间的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持计划的主要内容 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博威合金关于控股股东以专项 贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-086）。公司控 股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"） 基于对公司未来发展前景的 坚定信心及中长期投资价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，促进公司持 续、稳定、健康发展，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司 A 股股份，本次增持计划的实施期限为自 2024 年 12 月 26 日 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-059 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次为全资子公司精密细丝（香港）提供的担保金额为人民币1,200万元，为原担保 合同到期后的续签。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 55,000 万元； 为精密细丝（香港）提供担保的总额为人民币为 5,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 本次被担保对象精密细丝（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好， 公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称"精密细丝（香港）"），为公司全资 子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子 ...

| 证券简称：博威合金 债券简称：博 转债 | 23 | 公告编号：临 | 2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博 23 转债"转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一 交易日（2025 年 5 月 26 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 30 日）期间， 本公司可转债停止转股，2025 年 6 月 3 日起恢复转股。 | 证券代 | | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | | | | 113069 | 博 | 转债 23 | 可转债转股复牌 | | | 2025 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | | | | | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予及预留授予股票期权行权价格由 14.85 元/份调整为 14.35 元/份。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格 相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格相关事宜的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，为博威合金 2023 年股票期权与限制性 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 2 独立董事: tt 崔 平 许如春 陈灵国 20才年 《 月 26日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事 独立董事： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于 2025 年 5 月 26 日 8:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派事项已确定，公司董事会根据《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管理办法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | 宁波博威合金材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.50097元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/30 | － | 2025/6/3 | 2025/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方 ...

重要内容提示： ? 每股分配比例：A股每股派发现金红利由0.501元（含税）调整为0.50097 元（含税）； 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-055 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司调整 2024 年度利润分配方案每股分配比例的原因及调整后利润分 配方案 自公司 2024 年年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，公司因 "博 23 转债"转股形成新增股份 394 股，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划之股票期权激励对象自主行权形成新增股份 48,591 股，合计新增股份 持有的本公司股份已注销，实际可参与利润分配的股份数量为 811,115,403 股。 ? 本次调整原因：自宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象自主行 权，导致公司利润分配总 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利由0.501元（含税）调整为0.50097 元（含税）； 本次调整原因：自宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，因公司"博23转债"转 股以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象自主行 权，导致公司利润分配总股本基数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则， 对2024年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 相关说明： 如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披 露的《博威合 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | | | | 转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"博 23 转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自本次权益分 派公告前一交易日（2025 年 5 月 26 日）至权益分派股权登记日期间，"博 23 转债" 将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113069 | 博 23 转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/26 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 宁波博威合金材料股份有限公 ...