博威合金:博威合金关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-074 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体发布了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-071），定于2023年9月15 日召开公司2023年第二次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...