博威合金:博威合金关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-082 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议 案》，具体情况如下： 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董 事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意调整第五届董事会审计委员会委员，鉴于 公司董事兼副总裁谢朝春先生不再符合审计委员会委员的任职资格要求，选举董事张宪 军先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。本次调整后，谢朝春先生仍担任公司第五届董 ...