博威合金:博威合金第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-088 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2023年12月19日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对 相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司已于 2023 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） （证监许可〔2023〕2509 号）的注册批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 的注册申请。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士 ...