博威合金:博威合金第五届董事会第十九次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 | | 债券简称：博 23 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临2024-005 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（公告编号：临2024-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024年1月20日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人 员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相 关议案进行 ...