博威合金:博威合金第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电话及电子 邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4 月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9 人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢 识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下 议案，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...