博威合金:博威合金第五届监事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话 及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 20 日 13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒 女士主持，与会监事经审议通过了以下决议： 一、通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、通过了《2023年年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； （2）公司2023年年度报告 ...